El Banco de Chile informa a sus clientes y público en general los siguientes hechos esenciales respecto de esta Institución:
Con fecha 12 de Octubre de 2005, el Banco de Chile acordó con The Office of the Comptroller of the Currency (OCC) y separadamente con The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), la imposición de multas a las sucursales de Nueva York y Miami que se satisfacen con un pago único y total de tres millones de dólares de los Estados Unidos de América, con motivo de infracciones a Bank Secrecy Act , en particular, normas sobre prevención de lavado de dinero y obligaciones de reportar operaciones sospechosas.
Asimismo, con igual fecha fueron emitidas las resoluciones denominadas "Imposición de una Sanción Civil en Dinero" por The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), y "Orden de Consentimiento a una Sanción Civil en Dinero" por The Office of the Comptroller of the Currency (OCC) .
Esta publicación se efectúa en virtud de lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley 18.045 sobre Mercado de Valores y su reglamentación complementaria.
Gerente General
Santiago, Octubre de 2005.
Essential Information
Banco de Chile informs to its customers and general public the following essential information regarding this institution:
"On October 12, 2005, Banco de Chile entered into agreements with the Office of the Comptroller of the Currency (OCC), and separately with the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) requiring its New York and Miami branches ("the U.S. Branches") a total payment of a three million dollars civil money penalty to resolve allegations related to Bank Secrecy Act, in particular its U.S. anti - money laundering compliance program and suspicious activity reporting obligations."
"Likewise and with the same date, the Financial Crimes Enforcement Network issued an Assessment of Civil Money Penalty, and the Office of the Comptroller of the Currency issued a Consent Order for Civil Money Penalty"
This publication is made by virtue of Articles 9 and 10 of the Chilean Securities Law N° 18,045 and regulations issued thereunder.
