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El
Directorio del Banco de Chile acordó citar a Junta
Ordinaria de Accionistas para el día 17 de Marzo de
2005 a las 10:00 horas, en el Centro de Negocios de la Cámara
de Comercio de Santiago, ubicado en calle Monjitas N°
392, segundo piso, Santiago, Chile, a fin de pronunciarse
sobre las siguientes materias:
»
Aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados e Informe de los Auditores Externos, correspondientes
al ejercicio 2004;
»
Aprobación del dividendo N° 193 de $ 2,2993 por
cada acción, pagadero con cargo a las utilidades del
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2004. Dicho dividendo,
de ser aprobado por la Junta, se pagará terminada ésta,
en las Oficinas del Banco;
»
Elección del Directorio;
»
Remuneración del Directorio;
»
Remuneración del Comité de Directores , del
Comité de Auditoría y aprobación del
presupuesto de gastos de su funcionamiento;
»
Designación de Auditores Externos;
»
Informe del Comité de Directores y del Comité
de Auditoría;
»
Información sobre operaciones relacionadas prevista
en el artículo 44 de la Ley sobre Sociedades Anónimas;
y
»
Tratar las demás materias que competen a las Juntas
Ordinarias de Accionistas, conforme a la Ley y a los Estatutos
del Banco.
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The
Board of Directors of Banco de Chile agreed to summon a
General Ordinary Shareholders Meeting to be held on March
17th, 2005 , at 10:00 A.M. , at the "Centro de Negocios
de la Cámara de Comercio de Santiago ", located at
392 Monjitas Street , second floor, Santiago , Chile , in
order to address the following matters:
»
Approval of Banco de Chile's Annual Report, Financial Statements
and Report of External Auditors, for the year ended December
31st, 2004 ;
»
Approval of the distribution of dividend N° 193 of CH$2.2993
per share. Such dividend, when approved, shall be paid at
the Bank's main offices after the Meeting is over;
»
Election of the Board of Directors;
»
Directors' remuneration;
»
Approval of Directors Committee and Audit Committee remuneration
and budget;
»
Nomination of external auditors;
»
Directors Committee and Audit Committee report;
»
Information required on article 44 of Law 18.046 ;
»
Other subjects inherent to Ordinary Meetings.
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